前言：2020年以來，公安部聯(lián)合其他部門統(tǒng)一開展“斷卡行動(dòng)”，重點(diǎn)打擊為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪提供銀行卡、手機(jī)卡等灰黑色產(chǎn)業(yè)鏈犯罪行為。

其中，“幫信罪”案件數(shù)量增長呈井噴之勢，在諸多經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，因“幫信罪”被審查逮捕人數(shù)甚至僅次于盜竊罪，儼然成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙鏈條上的第一大罪名。

一、什么是“幫信罪”？

“幫信罪”即幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪行為，而為其提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持或提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二：

明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條：

明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）為三個(gè)以上對象提供幫助的；

（二）支付結(jié)算金額二十萬元以上的；

（三）以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的；

（四）違法所得一萬元以上的；

（五）二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的；

（六）被幫助對象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的；

（七）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

實(shí)施前款規(guī)定的行為，確因客觀條件限制無法查證被幫助對象是否達(dá)到犯罪的程度，但相關(guān)數(shù)額總計(jì)達(dá)到前款第二項(xiàng)至第四項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上，或者造成特別嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究行為人的刑事責(zé)任。

二、如何區(qū)分“幫信罪”和上游犯罪的幫助犯？

2015年，《刑法修正案（九）》正式新增罪名：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。該罪名的出現(xiàn)和涉案人數(shù)的增加回應(yīng)了近些年信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的泛濫、復(fù)雜、隱蔽以及治理難度。

從客觀上來看，“幫信罪”系上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的幫助行為的正犯化，“幫信”的行為本質(zhì)就是為上游的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助。因此，準(zhǔn)確區(qū)分“幫信罪”和上游犯罪的幫助犯，關(guān)鍵還在于對行為人主觀方面的認(rèn)定。

“明知”是故意犯罪的主觀要件，《刑法》第十四條將“明知自己的行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果”作為故意犯罪的認(rèn)識(shí)內(nèi)容。但該“明知”要基于對自己的行為怎樣的認(rèn)識(shí)程度才能作為“幫信罪”和上游犯罪幫助犯的主觀區(qū)分，目前尚無法律或司法解釋進(jìn)行說明。

通說觀點(diǎn)認(rèn)為，“幫信罪”的“明知”和上游犯罪幫助犯的“明知”區(qū)別在于是概括的明知還是確定的明知：

“幫信罪”的“明知”是概括的明知，對明知內(nèi)容的認(rèn)識(shí)相對模糊、寬泛，即行為人在從事幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪時(shí)僅能籠統(tǒng)地認(rèn)識(shí)到自己的行為是在為某種涉嫌信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的行為提供幫助，而對于其被幫助對象以及被幫助對象具體實(shí)施了什么犯罪行為的認(rèn)識(shí)處于一種不確定的狀態(tài)；

上游犯罪幫助犯的“明知”是確定的明知，對于被幫助對象以及被幫助對象所實(shí)施行為的內(nèi)容的認(rèn)識(shí)具有確定性，且與被幫助對象之間存在主觀上的意思聯(lián)絡(luò)。

該觀點(diǎn)在司法實(shí)踐中也進(jìn)一步得到了適用。

案號：（2021）豫1403刑初27號

基本案情：被告人曹某某伙同其他被告人注冊辦理多家空殼公司，并于19年伙同其他被告人將以被告人朱某某名義辦理的常州市川山電子科技有限公司的營業(yè)執(zhí)照、公司印章、對公賬戶、個(gè)人賬戶等手續(xù)賣給上家公司（已被另案處理）被用于詐騙活動(dòng)。其余空殼公司的手續(xù)也被被告人曹某某販賣到國外被用于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)賬流水使用。

檢察院控訴意見：被告人朱某某犯詐騙罪。

法院認(rèn)為：被告人朱某某為了辦理貸款將個(gè)人的身份證等材料交給被告人曹某某注冊成立公司，對曹某某出賣公司手續(xù)的行為一開始并不知情，更不明知用于詐騙活動(dòng)，事后也未分贓，因此不應(yīng)該構(gòu)成詐騙罪。但其明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

三、“幫信罪”的幾點(diǎn)辯護(hù)思路

通過檢索大量裁判文書，結(jié)合團(tuán)隊(duì)以往辦案經(jīng)驗(yàn)，本律師就幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪梳理出以下幾點(diǎn)辯護(hù)要點(diǎn)：

主觀上不明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪行為

冊檢刑不訴（2021）30號

冊亨縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，無法查清被不起訴人幫助他人轉(zhuǎn)賬時(shí)系明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，不符合起訴條件

存疑不起訴

幫助行為未達(dá)到法律規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重情形

莒南檢二部刑不訴（2021）11號

被不起訴人實(shí)施了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的行為，但該行為情節(jié)顯著輕微，危害不大，不認(rèn)為是犯罪，不符合起訴條件。

法定不起訴

“幫信罪”行為人的主觀明知是概括的明知

（2021）豫1403刑初27號

被告人為了辦理貸款將個(gè)人的身份證等材料交給曹某某注冊成立公司，對曹某某出賣公司手續(xù)的行為一開始并不知情，更不明知用于詐騙活動(dòng)，事后也未分贓，因此不應(yīng)該構(gòu)成詐騙罪。但其明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

重罪變輕罪

四、這些行為，可能觸犯“幫信罪”

生活中有哪些事情看似平常，但有可能觸犯“幫信罪”呢？

收購、出售、出租電話卡、銀行卡的行為是目前司法實(shí)踐中“幫信罪”適用最多的一種類型。

此外，“幫信罪”還有其他行為類型，比如利用社交媒體賬號為電信詐騙團(tuán)伙引流、推廣，為網(wǎng)絡(luò)犯罪行為研發(fā)、制作、維護(hù)網(wǎng)站、軟件APP，有償出租、出借微信賬號等等。

五、律師寄語

在利益面前，學(xué)生和社會(huì)無業(yè)人群更容易觸犯“幫信罪”。

學(xué)生缺乏社會(huì)閱歷，無業(yè)人群普遍學(xué)歷偏低，且這兩類人沒有收入來源，容易被犯罪分子忽悠和誘惑，成為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為的“工具人”。

因此，本律師在這里提醒，不要輕易出租、出借或者出售自己的銀行卡、手機(jī)卡和各種社交媒體賬號。

如果不幸觸犯“幫信罪”，務(wù)必及時(shí)咨詢或委托律師介入辯護(hù)工作，以免延誤了案情，錯(cuò)過處理案件的最佳時(shí)機(jī)，導(dǎo)致案件處理效果惡化。

文/李亓

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