專(zhuān)業(yè)律師
林長(zhǎng)宇律師,中華律師協(xié)會(huì)會(huì)員,現(xiàn)為北京盈科(上海)律師事務(wù)所律師。執(zhí)業(yè)以來(lái)一直致力于刑事法律領(lǐng)域的研究及實(shí)踐,擅長(zhǎng):職務(wù)犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪、暴力犯罪、毒品犯罪、涉黑犯罪、侵權(quán)犯罪等。是典型的學(xué)者型律師。
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經(jīng)濟(jì)犯罪案件如何確定管轄機(jī)關(guān)?

1、 經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。
犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地,包括犯罪行為的實(shí)施地以及預(yù)備地、開(kāi)始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點(diǎn);犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的,犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實(shí)施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結(jié)果發(fā)生地,包括犯罪對(duì)象被侵害地、犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷(xiāo)售地。
居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。戶籍所在地與經(jīng)常居住地不一致的,由經(jīng)常居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。經(jīng)常居住地是指公民離開(kāi)戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方,但是住院就醫(yī)的除外。
單位涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的,由犯罪地或者所在地公安機(jī)關(guān)管轄。所在地是指單位登記的住所地。主要營(yíng)業(yè)地或者主要辦事機(jī)構(gòu)所在地與登記的住所地不一致的,主要營(yíng)業(yè)地或者主要辦事機(jī)構(gòu)所在地為其所在地。
2、 非國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的,由犯罪嫌疑人工作單位所在地公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪行為實(shí)施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的,也可以由犯罪行為實(shí)施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。
非國(guó)家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪等非國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的管轄問(wèn)題,原則上由其工作單位所在地管轄,犯罪行為實(shí)施地或其居住地公安機(jī)關(guān)也有補(bǔ)充管轄權(quán)。
3、 上級(jí)公安機(jī)關(guān)必要時(shí)可以立案?jìng)刹榛蛘呓M織、指揮、參與偵查下級(jí)公安機(jī)關(guān)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件。
對(duì)重大、疑難、復(fù)雜或者跨區(qū)域性經(jīng)濟(jì)犯罪案件,需要由上級(jí)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈模录?jí)公安機(jī)關(guān)可以請(qǐng)求移送上一級(jí)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/span>
上級(jí)公安機(jī)關(guān)可以直接立案?jìng)刹橄录?jí)管轄的案件,下級(jí)公安機(jī)關(guān)也可向上一級(jí)公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)移送重大、疑難、復(fù)雜或跨區(qū)域案件,不能越級(jí),只能逐級(jí)。這為公安機(jī)關(guān)統(tǒng)籌規(guī)劃、集中優(yōu)勢(shì)兵力打擊犯罪、統(tǒng)一執(zhí)法尺度提供了依據(jù)。當(dāng)然,下級(jí)管轄的案件,原則上由下級(jí)處理。
4 、幾個(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件,由最初受理的公安機(jī)關(guān)管轄。必要時(shí),可以由主要犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。對(duì)管轄不明確或者有爭(zhēng)議的,應(yīng)當(dāng)協(xié)商管轄;協(xié)商不成的,由共同的上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄。
主要利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的經(jīng)濟(jì)犯罪案件,由最初發(fā)現(xiàn)、受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。
5、 公安機(jī)關(guān)辦理跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、統(tǒng)一辦案要求的原則。
對(duì)跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件,犯罪地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椋⒂梢粋€(gè)地方公安機(jī)關(guān)為主偵查,其他公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助。必要時(shí),可以并案?jìng)刹椤?/span>
上級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮、統(tǒng)一辦案要求,同時(shí)不同區(qū)域的公安機(jī)關(guān)之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)配合。此條規(guī)定,一是防止一案多立案;二是主導(dǎo)一主多輔辦案機(jī)制;三是幾個(gè)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈模梢圆柑幚怼5枰⒁獾氖强鐓^(qū)域涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪地(包括犯罪行為發(fā)生地、犯罪結(jié)果發(fā)生地)公安機(jī)關(guān)管轄,排除了犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)的管轄。因跨區(qū)域涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及犯罪地一般較多,被害人到任何一個(gè)犯罪地報(bào)案,公安機(jī)關(guān)首先應(yīng)受理。
6 、上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定下級(jí)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈慕?jīng)濟(jì)犯罪案件,需要逮捕犯罪嫌疑人的,由偵查該案件的公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)同級(jí)人民檢察院審查批準(zhǔn);需要移送審查起訴的,由偵查該案件的公安機(jī)關(guān)移送同級(jí)人民檢察院審查起訴。
人民檢察院受理公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的經(jīng)濟(jì)犯罪案件,認(rèn)為需要依照刑事訴訟法的規(guī)定指定審判管轄的,應(yīng)當(dāng)協(xié)商同級(jí)人民法院辦理指定管轄有關(guān)事宜。
對(duì)跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件,公安機(jī)關(guān)指定管轄的,應(yīng)當(dāng)事先向同級(jí)人民檢察院、人民法院通報(bào)和協(xié)商。這里的“公安機(jī)關(guān)”理解有兩層含義,首先是有權(quán)指定管轄的公安機(jī)關(guān),即第一款中的“上級(jí)公安機(jī)關(guān)”在指定管轄時(shí),應(yīng)與相對(duì)應(yīng)的同級(jí)檢、法協(xié)商;其次是被指定管轄的實(shí)際偵查該案件的公安機(jī)關(guān),在收到上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄的指令時(shí),應(yīng)與相對(duì)應(yīng)的同級(jí)檢、法通報(bào)。
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